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股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章
总
则
第一条
为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1
号
——
规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《
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股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施
细则。
第二条
董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公
司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章
人员组成
第三条
提名委员会成员由三名董事组成， 其中二名为独立董事。
第四条
提名委员会委员由董事长、二分
之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。
第五条
提名委员会设主任委员（召集人
）一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；主任委员在委员内选举，并报
请董事会批准后产生。
第六条
提名委员会任期与董事会任期一
致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章
职责权限
第七条
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载提名
委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条
提名委员会对董事会负责，委员
会的提案提交董事会审议决定；控股股东
在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替
代性的董事、经理人选。
第四章
决策程序
第九条
提名委员会依据相关法律法规和
《公司章程》的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并
提交董事会通过，并遵照实施。
第十条
董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员
的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司
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