【】
有限公司
股东会决议
──关
于
选举董事
、监事
并
同
意修改公司章程的
决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于
【】
年
【】
月
【】
日召开了公司股东会，会议由代表
【】
%表决权的股东参加，经代表
【】
%表决权的股东通过，
作出
如下决议：
1、
同意
公司设立董事会，由
三
（
3
）名
董事组成
。
2、选举
【】
、
【】
以及
【】
为公司新一届董事会成员。
3
、委派
【】
为公司监事，
【】
不再
担任公司监事。
4、
同意修改公司章程，具体修改内容见“
【】
有限公司章程
”
。
【】
有限公司股东会
（本页无正文，
为
《
【】
有限公司股东会决议
--关于
选举董事、监事并
同意
修改公司章程的
决议
》签署页）
法人（含其他组织）股东盖章：
【】
授权代表
签字：
【】
授权代表
签字：
【】
授权代表
签字：
自然人股东签字：
【】
签字：
日期：
___
年
___
月
___
日
增资股东会决议（新）